本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年8月15日以电话方式发出通知，会议于2019年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的公司2019年半年度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东太阳纸业股份有限公司监事会
二○一九年八月二十八日
责任编辑：张伟
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